证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-123丁香社区
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的本色确凿、准确和齐备，莫得造作记录、误导性述说或然首要遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月15日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知》（公告编号：2024-115），本次鼓吹大会公司采纳现场投票与麇集投票相麇集的形势。为进一步保护投资者的正当权柄，便捷公司鼓吹应用鼓吹大会表决权，现将鼓吹大会的关联事项领导如下：
一、召开会议的基本情况
1、鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会
2、鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：召开本次会议的议案已于2024年10月11日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，本次会议的召集法子合适关联法律、法例、圭表性文献和《广联航空工业股份有限公司规章》（以下简称《公司规章》）的规章。
4、会议召开的日历、时候
（1）现场会议时候：2024年10月30日（星期三）14:30
（2）麇集投票时候：2024年10月30日（星期三）
其中，通过深圳证券往还所往还系统进行麇集投票的时候为2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票的时候为2024年10月30日9:15至15:00技巧的淘气时候。
5、会议召开的形势：本次会议采纳现场投票与麇集投票相麇集的形势。
（1）现场投票：鼓吹本东谈主出席现场会议或然通过授权委用书（详见附件三）委用他东谈主出席现场会议；
（2）麇集投票：公司将通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统（）向公司鼓吹提供麇集投票平台，公司鼓吹不错在麇集投票时候内通过上述系统应用表决权；
（3）团结表决权只可采纳现场投票或麇集投票中的一种形势，不行访佛投票，若团结表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票效用为准。
6、股权登记日：2024年10月25日（星期五）
7、出席对象：
（1）为止2024年10月25日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓吹均有权出席本次鼓吹大会，并不错书面委用代理东谈主出席会议和投入表决，该鼓吹代理东谈主无须是公司鼓吹；
（2）公司董事、监事和高档处理东谈主员；
（3）公司聘用的见证讼师及说合东谈主员。
8、会议地点：哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
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（二）败露情况及讲明
上述议案照旧由公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体本色详见公司败露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的说合公告。
（三）格外领导事项
以上议案属于格外决策议案，应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代表东谈主）所捏表决权的2/3以上通过。
为尊重中小投资者利益，升迁中小投资者对公司鼓吹大会决策的参与度，公司将对中小鼓吹的投票表决情况单独统计，并将把柄计票效用进行公开败露。中小鼓吹是指除上市公司董事、监事、高档处理东谈主员以及单独或然共计捏有公司5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。
三、会议登记事项
1、登记形势
现场登记、通过信函或传真形势登记丁香社区
2、登记时候
本次鼓吹大会现场登记时候为2024年10月28日（星期一）和2024年10月29日（星期二）的上昼9:00-12:00和下昼14:00-17:00。采纳信函或传真形势登记的须在2024年10月29日（星期二）下昼17:00之前投递或传真到公司。
3、登记地点及授权委用书投递地点
哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司董事会办公室，邮编：150060。如通过信函形势登记，信封上请注明“2024年第二次临时鼓吹大会”。
4、登记主见
（1）法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓吹账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东谈主解评话及身份证办理登记手续；法定代表东谈主委用代理东谈主出席会议的，应捏代理东谈主身份证、加盖公章的买卖派司复印件、授权委用书（详见附件三）、法东谈主鼓吹账户卡办理登记手续；
（2）当然东谈主鼓吹应捏本东谈主身份证和鼓吹账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓吹委用代理东谈主出席会议的，应捏代理东谈主身份证、授权委用书（详见附件三）、委用东谈主鼓吹账户卡、委用东谈主身份证办理登记手续；
（3）外乡鼓吹可接管信函或传果真形势登记，提供的书面材料除以上本色外还需仔细填写《鼓吹参会登记表》（详见附件二），以便登记证据。
5、闪耀事项
（1）本次鼓吹大会不接纳电话登记；
（2）出席现场会议的鼓吹或委用代理东谈主必须出示身份证和授权委用书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
勾引av四、投入麇集投票的具体经过
本次鼓吹大会向鼓吹提供麇集投票平台，公司鼓吹不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（）投入麇集投票，麇集投票的具体操作经过详见附件一。
五、其他事项
1、会议说合形势
说合东谈主：毕恒恬
说合电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
说合地址：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南三路三号
2、会议用度
出席现场会议的鼓吹或委用代理东谈主的食宿及交通等用度自理。
3、临时提案
临时提案需于会议召开旬日前提交。
六、备查文献
1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决策》
2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决策》
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
2024年10月28日
附件一：
投入麇集投票的具体操作经过
一、麇集投票的法子
1、投票代码：350900，投票简称：广联投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于上述非积贮投票议案，填报表决意见为：欢喜、反对、弃权。
3、鼓吹对总议案进行投票，视为对通盘议案抒发雷欢喜见。
鼓吹对总议案与具体议案访佛投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券往还所往还系统投票的法子
1、投票时候：投票时候：通过深圳证券往还所往还系统进行麇集投票的时候为2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、鼓吹不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。
三、通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的法子
1、互联网投票系统开动投票时候为2024年10月30日（现场鼓吹大会召开当日）上昼9：15，结束时候2024年10月30日（现场鼓吹大会结束当日）下昼3：00。
2、鼓吹通过互联网投票系统进行麇集投票，需按照《深圳证券往还所投资者麇集劳启航份认证业务指引》的规章办理身份认证，取得“深圳证券往还所数字文凭”或“深圳证券往还所投资者劳动密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统功令指引栏目查阅。
3、鼓吹把柄取得的劳动密码或数字文凭，可登录在规章时候内通过深圳证券往还所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联航空工业股份有限公司
2024年第二次临时鼓吹大会鼓吹参会登记表
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注：
1、当然东谈主鼓吹请附上本东谈主身份证复印件，法东谈主鼓吹请附上法东谈主买卖派司复印件并加盖公章。
2、委用他东谈主出席会议的，尚需填写附件三《授权委用书》，并提供代理东谈主身份证复印件
附件三：
广联航空工业股份有限公司
2024年第二次临时鼓吹大会授权委用书
兹委用 先生/女士（身份证号码： ）代表本东谈主/本单元出席贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，代为应用表决权并签署说合文献，委用期限至贵公司2024年第二次临时鼓吹大会结束时止。
委用东谈主签名（盖印）： 委用东谈主证件号：
委用东谈主鼓吹账户号： 委用东谈主捏股数：
受托东谈主签名：
委用日历： 年 月 日
委用东谈主对本次会议议案的表决意见如下：
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委用东谈主应在委用书中“欢喜”“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
授权委用书填写讲明：
1、委用东谈主为当然东谈主鼓吹的，需要鼓吹本东谈主签名。
2、委用东谈主为法东谈主鼓吹的，需要鼓吹法定代表东谈主署名并加盖公章。
3、请鼓吹将表决意见在“欢喜”“反对”“弃权”相应场地填“√”。三者只可选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委用无效，受托东谈主有权按我方的意愿对该事项进行表决。
4、受托东谈主应按照鼓吹大会示知准备相应的登记材料，并在出席本次鼓吹大会时出示身份证和授权委用书原件。
授权委用书有用期限：自签署之日起至本次鼓吹大会结束时止丁香社区。